Cumple con la Ley FinTech Usando IdentityMind
Las tecnologías financieras (FinTech) ofrecen servicios financiero de manera más eficiente y eficaz. La Ley FinTech de México está destinada a atender y regular a todas las entidades que se encuentran utilizando tecnologías financieras. 

La Ley abarca muchos temas, pero nuestra preocupación en particular es acerca de los temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero (PLD), prevención de fraude, y conoce a tu cliente (KYC).

La Plataforma de IdentityMind permite a las FinTechs cumplir con la mayoría de los requerimientos de la ley en cuanto a PLD, prevención de financiamiento de terrorismo y fraude. En particular con lo que respecta a:
  • Enfoque Basado en Riesgo (Título Segundo)
  • Debida Diligencia del Client (Título Tercero)
  • Uso de Sistemas Automatizados (Título Sexto)
  • Lista de Personas Bloqueadas (Título Octavo)
  • Reportes (Título Noveno)
  • Operaciones de Transmisión de Dinero (Título Décimo Quinto)
Para ver los detalles de como la plataforma de IdentityMind te ayuda a cumplir con la ley en estos aspectos, baja la guía "Cómo Cumplir Con Los Requerimientos de PLD y KYC de La Ley FinTech Usando La Plataforma de IdentityMind" llenando la forma adjunta.
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Acerca de IdentityMind

La plataforma de IdentityMind ofrece soluciones para Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Prevención de Fraude, Conoce a Tu Cliente (KYC), listas negras, sanciones y PEPs, y reducción de contracargos. Te ayudamos a asegurarte que cumples con todos los requerimientos regulatorios de PLD y proteges tu negocio de pérdidas por fraude con nuestra plataforma basada en identidades digitales.

IdentityMind construye y valida identidades y sus relaciones con otras identidades a través de sus atributos físicos y digitales. Conoce Mejor a IdentityMind

Reconocimientos de Analistas en el Mercado

GARTNER
Sample Vendor in Identity Proofing and Corroboration

“Hype Cycle for Identity and Access Management Technologies, 2018”

GARTNER
Sample RegTech Vendor

“Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 2018”

AITE GROUP
Leading AML Advanced Analytics Vendor

“The AML of Tomorrow: Here Today” 2018

INTERNATIONAL DATA CORPORATION
Innovator

“IDC Innovators: Identity Proofing Solutions to Prevent New Account Fraud and Enhance KYC Compliance, 2018"

GARTNER
Representative Vendor

“Market Guide for Identity Proofing and Corroboration" 2018